1.董事會決議日期:106/05/09
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
一.105年度營業狀況報告。
二.105年度監察人審查報告。
三.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
四.修訂企業社會責任實務守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
一.承認105年度營業報告書及財務報表案。
二.承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
一.依法自民國106年04月24日至民國106年06月22日停止股票轉讓過戶登記。
二.受理股東提案相關事宜如下：
1.股東資格：
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：
自106年04月18日起至106年04月28日止，凡有意提案之股東務請於106年04月28日下午五
時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以106年04月28日下午5時前提出並敘明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。
3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號
，電話：049-2263888）
三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰
1.行使期間︰自民國106年05月23日至106年06月19日止。
2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰
http︰//www.stockvote.com.tw |