| 本資料由 (上市公司) 2114 鑫永銓 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/07/07 | 發言時間 | 16:52:18 | 發言人 | 胡美惠 | 發言人職稱 | 特別助理 | 發言人電話 | 049-2263888 |
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| 主旨 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/07/07 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/07/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案 (分配股東紅利-現金股利每股配發5元、股票股利每股配發1元 )。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十九屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (5)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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