1.董事會決議日期:104/05/11
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮新工五路64號(六暉實業股份有限公司一樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)2014年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)募集中華民國境內第一次無擔保可轉換公司債之原因及有關事項報告。
(4)修訂「董事會議事辦法」。
(5)修訂「誠信經營守則」。(新增)
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。(新增)
(7)修訂「道德行為準則」。(新增)
二、承認事項
(1)承認2014年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2014年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「董事選舉辦法」案。
三、選舉事項
(1)選任董事案。
四、其他議案
(1)解除新任董事競業禁止案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:本公司訂於2015年4月17日至2015年4月28日止，受理截至2015年
股東常會停止過戶時，股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案，受理處所為本公司
台灣辦事處(彰化縣田中鎮新工五路64號)。 |