1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮新工五路64號(六暉實業股份有限公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告。
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。
(3)2019年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)修訂本公司「董事會議事辦法」。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2019年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2019年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:
本公司訂於2020年3月20日至2020年3月31日止，受理截至2020年股東常會停止
過戶時，股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案，受理處所為本公司台灣分
公司總經理室(彰化縣田中鎮新工五路64號)。 |