本資料由　 (上市公司) 2201 裕隆　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/25	發言時間	19:31:42
發言人	蕭明輝	發言人職稱	協理	發言人電話	037-871801-2900
主旨	公告本公司三月二十五日董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:裕隆汽車製造股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:不適用。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 今日董事會之重要決議如下： 承認事項: (一)追認裕隆日產汽車(股)公司第五屆董事會第四次會議案 (二)追認納智捷(杭州)置業有限公司設立案 討論案: (一)本公司2012年度決算報告 (二)本公司2012年度盈餘分配案 (三)行企及裕景公司背書保證同意案 (四)2013年度背書保證金額案 (五)提報本公司101年度內部控制制度聲明書 (六)本公司章程部分條文修正案 (七)102年董監改選議案 (八)102年解除董事競業禁止議案 (九)102年召開股東會相關事宜議案 (十)本公司經理級以上主管解任案 (十一)東風裕隆汽車銷售有限公司設立案 (十二)杭州東裕升機械有限公司設立案 (十三)海外子公司盛慶(北京)投資公司背書保證案

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