| 說明 |
1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
4.召集事由:
(1)報告2012年度營業狀況。
(2)監察人查核2012年度決算表冊報告
(3)承認2012年度決算表冊
(4)承認2012年度盈餘分配案
(5)改選董事、監察人案
(6)解除第十四屆董事競業禁止之限制
(7)修訂本公司章程部分條文
(8)其他議案
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條、第192-1條、第216-1條之規定，本公司自2013年4月2日起至4月
15日止受理股東提案及董事、監察人候選人名單（檢附學歷、經歷、持有股份數額、所
代表政府、法人名稱及其他相關資料）。凡有意辦理提案之股東，請於上述時間註明股
東戶號、戶名、簽名蓋章及聯絡地址電話，親駕或郵寄掛號存證信函方式，寄達（以郵
戳日期為憑）本公司財企部股務組(10489台北市中山區南京東路二段150號7樓)，本公
司將彙總所有提案及董事、監察人候選人名單，並檢核相關提案資格無誤後，送交董事
會辦理並依法定期限內函覆。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自2013年5月12日起至6月8日止
,作業平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」,請依相關說明
操作之。【網址：www.stockvote.com.tw】
3.本次股東常會委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構為本公司財企部股務組。 |
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