本資料由　 (上市公司) 2201 裕隆　公司提供

序號	1	發言日期	102/11/11	發言時間	17:54:50
發言人	蕭明輝	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-871801-2900
主旨	公告本公司十一月十一日董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/11/11
說明	1.事實發生日:102/11/11 2.公司名稱:裕隆汽車製造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會會議重要內容 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 今日董事會之重要決議如下： 承認事項: (一)追認裕隆日產汽車(股)公司第五屆董事會第八次會議案 討論案: (一)本公司2013年第三季營業決算報告審議案 (二)本公司「股務作業之內部控制制度及內部稽核實施細則」相關章節修訂案 (三)本公司經理人解任案 (四)本公司會計主管解任暨新任案 (五)本公司稽核主管改派案

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