1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
4.召集事由:
(1)報告2013年度營業狀況
(2)監察人查核2013年度決算表冊報告
(3)本公司對外背書保證情形報告
(4)本公司取得或處分資產情形報告
(5)承認2013年度決算表冊
(6)承認2013年度盈餘分配表案
(7)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文
(9)其他議案
5.停止過戶起始日期:103/04/21
6.停止過戶截止日期:103/06/19
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1 條之規定，本公司自2014 年4 月14 日起至4 月23 日止受理股東
提案。凡有意辦理提案之股東，請於上述時間註明股東戶號、戶名、簽名蓋章及聯絡
地址電話，親駕或郵寄掛號存證信函方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司財企部股
務組（10489 台北市中山區南京東路二段150 號7 樓），本公司將彙總所有提案後，
送交董事會辦理並依法定期限內函覆。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自2014 年5 月20 日起至
6 月16 日止，作業平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」
，請依相關說明操作之。【網址：www.stockvote.com.tw】
3.本次股東常會委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構為本公司財企部股務組。 |