1.董事會決議日期:105/03/21
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區市中興路三段三號圓頂劇場
4.召集事由:
(1) 本公司章程部分條文修訂案
(2) 報告2015年度營業狀況
(3) 監察人查核2015年度決算報告
(4) 2015年度員工及董監酬勞分配情形報告
(5) 本公司對外背書保證情形報告
(6) 承認2015年度決算表冊
(7) 承認2015年度盈餘分配案
(8) 本公司董事選舉辦法修訂案
(9) 本公司背書保證管理辦法修訂案
(10)本公司取得或處分資產處理辦法修訂案
(11)本公司衍生性商品交易處理程序修訂案
(12)本公司資金貸與他人作業程序修訂案
(13)本公司董事選舉案
(14)解除第十五屆董事競業禁止之限制
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條、第192-1條之規定，本公司自105年4月18日起至4月27日止受理
股東提案及董事候選人名單（檢附學歷、經歷、持有股份數額、所代表政府、法人名
稱及其他相關資料）。凡有意辦理提案之股東，請於上述時間註明股東戶號、戶名、
簽名蓋章及聯絡地址電話，親駕或郵寄掛號存證信函方式，寄達（以郵戳日期為憑）
本公司財企部股務組（10489 台北市中山區南京東路二段150 號7 樓），本公司將彙
總所有提案後，送交董事會辦理並依法定期限內函覆。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自105年5月22日起至6月18日
止，作業平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，請依相
關說明操作之。【網址：www.stockvote.com.tw】
(3)本次股東常會委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構為本公司財企部股務組。 |