1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核本公司109年度決算報告。
(3)本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證情形報告。
(5)減資執行狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算表冊。
(2)承認 本公司109年度 盈餘分配案 。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司 「公司章程」 部分條文修訂案 。
(2)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案 。
(3)解除本公司第十六屆新任董事競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第 172-1條之規定，本公司自110年03月30日起
至4月8日止受理股東提案，凡有意辦理提案之股東，請
於上述規定時間內辦理書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式
，寄達（以郵戳日期為憑 ）本公司財企部股務組 10489
台北市中山區南京東路二段150號7樓），本公司將彙總後，
送交董事會辦理並依法定期限內函覆。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自110年5月18日起至6月14日止。 |