本資料由　 (上市公司) 2204 中華　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/18	發言時間	14:36:19
發言人	張世和	發言人職稱	協理	發言人電話	03-4783191
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/18
說明	1.股東常會日期:102/06/18 2.重要決議事項: 一、承認一○一年度決算表冊。 二、承認一○一年度盈餘分配，每股分派現金股利0.9元。 三、通過修訂本公司章程部分條文。 四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 五、通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文。 六、依法改選本公司第十八屆董事(含獨立董事)及監察人，選出董事嚴凱泰、陳莉蓮、 林信義、陳國榮、劉興臺、淺岡克朗、宮關寬及獨立董事黃宗仁、毛渝南等九席董事； 以及戚維功、陳泰明等二席監察人。任期自一○二年七月一日起至一○五年六月三十日 止，共三年。 六、通過解除本公司第十八屆新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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