| 本資料由 (上市公司) 2204 中華 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/03/28 | 發言時間 | 15:20:41 | 發言人 | 錢經武 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 03-4783191 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會日期、地點 及相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/28 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/28
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心
4.召集事由:
(一)討論事項:
(1)修訂本公司章程
(二)報告事項:
(1)104年度營業報告
(2)監察人審查104年度決算報告
(3)本公司對外背書保證辦理情形報告
(4)104年度員工及董監酬勞分派情形報告
(5)本公司與華立投資公司簡易合併報告
(三)承認事項:
(1)本公司104年度決算表冊
(2)本公司104年度盈餘分配
(四)討論事項:
(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序
(3)修訂本公司背書保證管理辦法
(4)修訂本公司取得或處分資產處理程序
(5)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序
(五)選舉事項:
(1)選舉本公司第19屆董事
(六)其他事項:
(1)解除本公司第19屆董事競業禁止之限制
(七)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |