1.股東會決議日:108/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：嚴陳莉蓮、林信義、陳國榮、高澤英一、陳泰明、米倉孝康、陳昭文、曾鑫城
獨立董事：陳吉慶、呂衛青、楊雲驊
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：林信義、陳國榮、高澤英一、陳昭文、曾鑫城
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)東南(福建)汽車工業有限公司，董事：林信義、高澤英一、陳昭文、曾鑫城；
副總經理(任職第19屆董事時)：曾鑫城
(2)東風裕隆汽車有限公司，副董事長:陳國榮
(3)東風裕隆汽車銷售有限公司，董事：陳國榮
(4)裕隆(中國)汽車投資有限公司，董事長：陳國榮
(5)納智捷(杭州)汽車銷售有限公司，董事：陳國榮
(6)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司，董事：高澤英一
(7)哈爾濱東安汽車發動機製造有限公司，董事：高澤英一
(8)三菱汽車(中國)管理有限公司，董事：高澤英一
(9)福建台亞汽車工業有限公司，董事：曾鑫城
(10)福州新密機電有限公司，董事：曾鑫城
(11)福州新睿機電有限公司，董事：曾鑫城
(12)福州新衡機械有限公司，董事：曾鑫城
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)福建省福州市青口工業區東南大道66號
(2)杭州市蕭山區臨江工業園區新世紀大道2688號
(3)杭州市蕭山區臨江工業園區新世紀大道2688號
(4)浙江省杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123房間
(5)浙江省杭州市蕭山經濟技術開發區啟迪路198號B1-3-007室
(6)遼寧省瀋陽市渾南區航天路6號
(7)黑龍江省哈爾濱市開發區哈平路集中區徵儀南路6號
(8)上海市自由貿易試驗區世紀大道1568號1901室
(9)福建省福州市閩侯縣青口鎮青口投資區
(10)福建省長樂市文武砂鎮湖文路
(11)福建省福州市羅源縣松山鎮福州台商投資區松山片區創業園
(12)福建省福州市長樂區文武砂鎮湖文路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)汽車製造、銷售
(2)汽車、電動汽車關鍵零部件及相關業務
(3)商用車、九座及九座以上乘用車的銷售等業務
(4)投資
(5)乘用車及其底盤、發動機和零部件，商用車的研發、設計及銷售，汽車零部件和汽
車用品的銷售及進出口業務
(6)製造、組裝、銷售(不含零售)發動機(含變速箱)及其零部件，並提供相關開發及售
後服務
(7)製造、組裝、銷售(不含零售)汽油發動機、自動變速箱、手動變速器
(8)為投資對象提供技術管理和支持、採購、質量、生產支持
(9)生產汽車關鍵零部件驅動橋總成及其零部件等系列產品
(10)加工/汽車零件組裝
(11)機械零部件加工；其他未列明的汽車零部件及配件製造；腳踏自行車製造；摩托
車零部件及配件製造；農林牧漁機械配件製造
(12)生產鋁合金重力澆鑄件及低壓鑄造件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無 |