本資料由　 (上市公司) 2204 中華　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/12	發言時間	16:03:56
發言人	錢經武	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4783191
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算報告 (3)本公司對外背書保證辦理情形報告 (4)本公司112年度重大關係人交易情形報告 (5)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (6)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度決算表冊 (2)本公司112年度盈餘分配 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 (2)擬解除本公司董事競業禁止之限制 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無

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