1.董事會決議日期:102/03/05
2.股東會召開日期:102/05/20
3.股東會召開地點:本公司繼俊紀念堂(新竹縣湖口鄉三民路19號)上午9時
4.召集事由:
一、報告事項
(一)101年度營業報告。
(二)監察人審查101年度決算表冊報告。
(三)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)
對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
(四)其他報告事項。
二、承認事項
(一)民國101年度決算表冊案。
(二)民國101年度盈餘分派案。
三、討論事項
第一案 本公司「公司章程」部分條文修訂案。
第二案 本公司內湖土地開發案重新向美孚建設爭取提高更合適之
分屋條件案。
第三案 本公司「股東會議議事規則」部分條文修訂案。
第四案 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
第五案 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
第六案 本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/03/22
6.停止過戶截止日期:102/05/20
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年3月25日起至
102年4月3日止，每日上午九時至下午五時，受理股東就本次股東常會之
書面提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦
理書面提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查
結果，受理提案之處所：三陽工業股份有限公司會計課(地址：303新竹
縣湖口鄉中華路3號，電話：03-5981911)。 |