1.董事會決議日期或發生變動日期:103/07/16
2.舊任者姓名及簡歷:黃悠美，三陽工業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:張宏嘉，豐群投資控股股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿改選後，推選新任董事長
6.新任生效日期:103/07/16
7.其他應敘明事項:
(1)依本公司公司章程第十九條規定，董事組織董事會，由三分之二以上董事
之出席，及出席過半數之同意互選三人為常務董事，並由常務董事依同一
方式互選董事長及副董事長各一人。第三十三條規定，本章程未規定者悉
依公司法及其他有關法令之規定辦理。
(2)按公司法第二百零三條第一項規定：「董事會由董事長召集之。但每屆
第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。」；同法條第
四項規定：「第一次董事會之召集，出席之董事未達選舉常務董事或董事
長之最低出席人數時，原召集人應於十五日內繼續召集，並得適用第二百
零六條之決議方法選舉之。」
(3)本公司原訂於一○三年七月三日下午二時召開第二十四屆第一次董事會，
因該次會議最後報到出席之董事不足法定開會人數而流會，故依前述之規
定推選本公司第二十四屆常務董事、董事長及副董事長。
(4)本公司董事共9席，本次董事會出席董事5席：張宏嘉、吳清源、黃裕昌、
吳譿庭、田人豪。 |