1.事實發生日:103/09/29
2.公司名稱:三陽工業
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
元富證券於103年9月29日以重大訊息公告澄清「元富證券並非三陽工業監察人
盧明軒所召集之103年股東臨時會之代辦股務機構，且元富證券亦未與
三陽工業簽有代辦股務契約」。
8.因應措施:
因監察人盧明軒所召集之103年11月13日股東臨時會，原三陽工業代監察人
盧明軒公告之該次股東臨時會之股務代理機構為「元富證券股份有限公司
股務代理部」，而今元富證券以重大訊息公告澄清後，為恐三陽工業股東
誤認混淆而權益受損，特緊急公告更正監察人盧明軒所召集之103年11月13日
股東臨時會之股務代理機構為「不明」(尚未有股務代理機構承辦)。
9.其他應敘明事項:
(1)因監察人盧明軒所召集之103年第一次股東臨時會討論之部分議案之主要目的，
業已於本公司第24屆第6次董事會及本公司預定召集之103年11月19日股東臨時會
進行討論，而其餘議案亦未符本公司利益，故監察人盧明軒本次所召集之股東
臨時會，顯與公司法第220條所定之法定要件不符，本公司將向法院提起確認
監察人違法召集股東會之訴。
(2)本公司因代監察人盧明軒公告103年11月13日股東臨時會相關訊息而遭誤導
轉發錯誤訊息，致本公司名譽有受損之虞。除將予以追究監察人盧明軒相關法律
責任外，未來該監察人要求本公司公告之相關事項，本公司亦將酌情決定是否
代為公告之，以保障本公司股東之權益。 |