本資料由　 (上市公司) 2206 三陽工業　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/23	發言時間	18:50:01
發言人	田人豪	發言人職稱	行政本部協理	發言人電話	(03)5981911*1757
主旨	代子公司南陽實業公告107年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/05/23
說明	1.股東常會日期:107/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認106年度盈餘分配案。每股配發現金股利新台幣0.2元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認106年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十九屆董事九席、監察人二席，新任董事及監察人名單如下: (1) 董事: 三陽工業股份有限公司代表人蔡維力 (2) 董事: 三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事: 三陽工業股份有限公司代表人吳清源 (4) 董事: 三陽工業股份有限公司代表人田人豪 (5) 董事: 三陽工業股份有限公司代表人邱重豪 (6) 董事: 三陽工業股份有限公司代表人姜禮禧 (7) 董事: 三陽工業股份有限公司代表人賴銘標 (8) 董事: 三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯 (9) 董事: 三陽工業股份有限公司代表人賴志明 (10)監察人: 吳譿庭 (11)監察人: 葉蕙棻 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除第十九屆董事暨其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 無。

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