本資料由　 (上市公司) 2206 三陽工業　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	17:44:04
發言人	田人豪	發言人職稱	行政本部協理	發言人電話	(03)5981911*1591
主旨	本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一○七年度營業報告。 (二) 審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。 (三) 本公司一○七年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 修訂「公司章程」部分條文。 (二) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: 股東提出股東常會議案之受理期間：民國108年04月20日起至108年04月30日止； 受理處所：三陽工業股份有限公司財管課（303 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路3號）

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