1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○九年度營業報告。
(二) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。
(三) 一○九年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。
(四) 一○九年度上半年度盈餘分派報告。
(五) 一○九年度庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」部分條文。
(二) 修訂「股東會議議事規則」部分條文。
(三) 修訂「董事選舉辦法」部分條文。
(四) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(五) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
(六) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
股東提出股東常會議案之受理期間：民國110年04月17日起至110年04月26日止；
受理處所：三陽工業股份有限公司財管課（303 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路3號）。 |