| 說明 |
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事:吳清源
(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠
(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧
(4) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清
(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪
(7) 獨立董事: 施中川
(8) 獨立董事: 姜震
(9) 獨立董事: 謝志鴻
4.舊任者簡歷:
(1) 董事:吳清源 / 三陽工業(股)公司董事長
(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副董事長
(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 / 三陽工業(股)公司董事
(4) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 / 三陽工業(股)公司董事
(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 / 三陽工業(股)公司董事
(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事
(7) 獨立董事: 施中川 / 三陽工業(股)公司獨立董事
(8) 獨立董事: 姜震 / 三陽工業(股)公司獨立董事
(9) 獨立董事: 謝志鴻/ 三陽工業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事:吳清源
(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠
(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧
(4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成
(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清
(7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪
(8) 獨立董事: 施中川
(9) 獨立董事: 姜震
(10) 獨立董事: 謝志鴻
(11) 獨立董事: 陳富煒
6.新任者簡歷:
(1) 董事:吳清源 / 三陽工業(股)公司董事長
(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠 / 三陽工業(股)公司副董事長
(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧 / 三陽工業(股)公司董事
(4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成 / 三陽工業(股)公司董事長室經理兼
產品管理部產品經理
(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌 / 三陽工業(股)公司董事
(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清 / 三陽工業(股)公司董事
(7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪 / 三陽工業(股)公司董事
(8) 獨立董事: 施中川 / 三陽工業(股)公司獨立董事
(9) 獨立董事: 姜震 / 三陽工業(股)公司獨立董事
(10) 獨立董事: 謝志鴻/ 三陽工業(股)公司獨立董事
(11) 獨立董事: 陳富煒 / 傳智合署會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事:吳清源，20,126,240股
(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠，29,181,000股
(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧，29,181,000股
(4) 董事:千景投資有限公司代表人吳奕成，29,181,000股
(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌，14,625,000股
(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清，14,625,000股
(7) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪，14,625,000股
(8) 獨立董事: 施中川，0股
(9) 獨立董事:姜震，0股
(10) 獨立董事: 謝志鴻，0股
(11) 獨立董事: 陳富煒，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23 ~ 112/06/22
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無 |
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