| 說明 |
1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董事 : 吳清源
(2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
(3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成
(4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
(5) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪
(6) 獨立董事 : 施中川
(7) 獨立董事 : 陳富煒
(8) 獨立董事 : 魏興海
3.許可從事競業行為之項目:
(1) 董事 : 吳清源
台灣農林股份有限公司 董事長
廈門廈杏摩托有限公司 董事長
南陽實業股份有限公司 董事長
亞福股份有限公司 董事
亞福儲能股份有限公司 董事
慶達投資股份有限公司 董事長
慶兆投資股份有限公司 董事
浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事
擎暘科技股份有限公司 董事
九杏生技股份有限公司 董事長
九鼎開發建設股份有限公司 董事
(2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
南陽實業股份有限公司 副董事長
南陽保險代理人股份有限公司 董事長
廈門廈杏摩托有限公司 董事
越南榮璋科技有限公司 董事
越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事
Nanyang Holding Co., Ltd. 董事
士盟建設股份有限公司 董事長
三欣開發顧問股份有限公司 董事
(3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成
南陽實業股份有限公司 董事
廈門群耕工業有限公司 董事長
廈門廈杏商貿有限公司 董事
浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事
(4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
台灣農林股份有限公司 董事
荃美建設股份有限公司 董事
(5) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪
常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長
三申機械工業股份有限公司 董事長
廈門三申機械工業有限公司 董事長
越南三申工業股份有限公司 董事長
景山環保科技股份有限公司 董事長
五鼎生物技術股份有限公司 董事
南陽實業股份有限公司 董事
榮璋工業股份有限公司 董事
亞福股份有限公司 董事
亞福儲能股份有限公司 董事
喬松健康股份有限公司 董事
(6) 獨立董事 : 施中川
英格爾科技股份有限公司 獨立董事
(7) 獨立董事 : 陳富煒
系微股份有限公司 獨立董事
渣打國際商業銀行股份有限公司 獨立董事
(8) 獨立董事 : 魏興海
台灣港建股份有限公司 獨立董事
凌華科技股份有限公司 獨立董事
合勤投資控股股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案業經已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半同意，
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1) 董事 : 吳清源
(2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
(3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成
(4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1) 董事 : 吳清源
廈門廈杏摩托有限公司 董事長
浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事
(2) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳麗珠
廈門廈杏摩托有限公司 董事
(3) 董事 : 千景投資股份有限公司代表人吳奕成
廈門群耕工業有限公司 董事長
廈門廈杏商貿有限公司 董事
浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事
(4) 董事 : 兆耀投資有限公司代表人田人豪
常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長
廈門三申機械工業有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 廈門廈杏摩托有限公司
廈門市集美區杏林西濱路99號
(2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司
上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號
(3) 廈門群耕工業有限公司
廈門市集美區西濱路99-10號
(4) 廈門廈杏商貿有限公司
廈門市集美區西濱路99-1號
(5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司
常州市鐘樓區棕櫚路23號
(6) 廈門三申機械工業有限公司
廈門市集美區天陽路62-70號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 廈門廈杏摩托有限公司:
生產銷售機車及其零件
(2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司
工業產品產品設計
(3) 廈門群耕工業有限公司
生產及銷售機車零配件
(4) 廈門廈杏商貿有限公司
零售及批發機車及零配件
(5) 常州南陽汽車銷售服務有限公司
零售各類汽車及其零配件
(6) 廈門三申機械工業有限公司
機車零件製造加工買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |
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