| 本資料由 (上市公司) 2208 台船 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/05/09 | 發言時間 | 13:16:54 | 發言人 | 闕 傑 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-8010111-2131 |
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| 主旨 | 董事會決議召開102年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/05/09 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/05/09
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）
4.召集事由:
一.報告事項：
（一）101年度營業報告。
（二）101年度營業決算監察人查核報告。
（三）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，
特別盈餘公積提列數額及可分配盈餘之調整情形報告。
（四）訂定本公司「誠信經營守則」。
二.承認事項：
（一）101年度營業報告書及財務報表案。
（二）101年度盈餘分派案。
三.討論事項：
（一）修訂「公司章程」案。
（二）廢止本公司「資金貸與及背書保證管理要點」及
修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。
（三）修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案。
四.選舉事項：
選舉第15屆董事15席（包含獨立董事3席）。
五.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:不適用 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |