| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/26
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表。
(二)通過承認本公司101年度盈餘分派案:股東現金股利每股0.8元。
(三)通過修訂「章程」案。
(四)通過廢止「資金貸與及背書保證管理要點」及
修訂「為他人背書或提供保證作業程序」案。
(五)通過修訂「取得或處分資產管理要點」案。
(六)選舉第15屆董事15席(包含獨立董事3席),當選名單如下：
董事:
經濟部------------------------------代表人賴杉桂
經濟部------------------------------代表人陳豊霖
經濟部------------------------------代表人吳豐盛
經濟部------------------------------代表人方銘川
經濟部------------------------------代表人蔡培村
經濟部------------------------------代表人黃銀斌
經濟部------------------------------代表人藍許清
台灣中油股份有限公司----------------代表人李少儀
中國鋼鐵股份有限公司----------------代表人劉季剛
裕利投資股份有限公司
高雄市台灣國際造船(股)企業工會------代表人侯德隆
高雄市台灣國際造船(股)企業工會------代表人黃日進
獨立董事----------------------------------谷家恆
獨立董事----------------------------------王嘉男
獨立董事----------------------------------羅宗敏
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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