本資料由　 (上市公司) 2208 台船　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/10	發言時間	14:46:11
發言人	王海濤	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8010111-2131
主旨	董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/10
說明	1.董事會決議日期:105/05/10 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂） 4.召集事由: 一.討論事項(一)： （一）修訂「公司章程」案。 二.報告事項： （一）104年度營業報告。 （二）104年度營業決算審計委員會審查報告。 （三）104年度員工及董事酬勞分配報告。 （四）修訂本公司「誠信經營守則」。 （五）修訂本公司「董事及一級以上主管人員道德行為準則」。 （六）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 三.承認事項： （一）104年度營業報告書及財務報表案。 （二）104年度盈餘分配案。 四.討論事項(二)： （一）修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。 五.選舉事項： 選舉第16屆董事15席（包含獨立董事3席）。 六.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項:本(105)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

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