| 本資料由 (上市公司) 2208 台船 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 105/06/23 | 發言時間 | 13:12:30 | 發言人 | 王海濤 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-8010111-2131 |
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| 主旨 | 本公司105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/23 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認104年度盈餘分配案。股東現金股利每股配發0.5 元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認104年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第16屆董事15席（包含獨立董事3席），當選人為：
董事：經濟部代表人賴杉桂；經濟部代表人陳豊霖；經濟部代表人吳豐盛；
經濟部代表人方銘川；經濟部代表人陳永聰；經濟部代表人黃日進；
經濟部代表人籃許清；台灣中油股份有限公司;
中國鋼鐵股份有限公司代表人劉季剛; 裕利投資股份有限公司;
高雄市台灣國際造船（股）企業工會代表人侯德隆;
高雄市台灣國際造船（股）企業工會代表人謝國榮。
獨立董事：林輝政；伏和中；劉德明。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |