本資料由　 (上市公司) 2208 台船　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/15	發言時間	13:37:24
發言人	曾國正	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-8010111-2131
主旨	董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂） 4.召集事由一、報告事項: (一)107年度營業報告。 (二)107年度營業決算審計委員會審查報告。 (三)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。 (五)背書保證超過限額情事改善報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)107年度營業報告書及財務報告案。 (二)107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事15人(包含獨立董事3人)。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:未知 10.停止過戶起始日期:108/04/28 11.停止過戶截止日期:108/06/26 12.其他應敘明事項:本(108)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

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