1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）
4.召集事由一、報告事項:
(一）108年度營業報告。
(二）108年度營業決算審計委員會審查報告。
(三）108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四）本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。
(五）本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債
發行情形報告。
(六）108年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出
及長期股權投資項目效益達成情形報告。
(七）修訂本公司「誠信經營守則」及
「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(八）本公司「108及109年度企業社會責任策略性
行動方案執行與計畫」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一）108年度營業報告書及財務報告案。
(二）108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一）本公司章程修正案。
(二）修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:本(109)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。 |