本資料由　 (上市公司) 2208 台船　公司提供

序號	3	發言日期	112/05/10	發言時間	17:52:16
發言人	周志明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8010111-2131
主旨	董事會決議召開112年股東常會(更新公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/10
說明	1.董事會決議日期:112/05/10 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號 （台船公司行政大樓大禮堂） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一）111年度營業報告。 (二）111年度營業決算審計委員會審查報告。 (三）111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四）本公司「111及112年度企業社會責任策略性行動方案 執行與計畫」報告。 6.召集事由二、承認事項: (一）111年度營業報告書及財務報告案。 (二）111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (一）本公司章程修正案。 (二）修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: 本(112)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

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