| 本資料由 (上市公司) 2208 台船 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 114/06/25 | 發言時間 | 14:58:54 | 發言人 | 周志明 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-8059888-2131 |
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| 主旨 | 本公司114年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/06/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第19屆董事11席(包含獨立董事4席)，當選人為:
董事：經濟部代表人黃正弘;經濟部代表人賴建信;經濟部代表人張益得;
行政院國家發展基金管理會代表人吳文貴;
行政院國家發展基金管理會代表人王兆璋;
行政院國家發展基金管理會代表人毛振泰;
耀華玻璃(股)公司管理委員會;
獨立董事：宋孟陽、陳政宏、邱文聰、陳麗秀。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事及其代表人競業行為禁止案。
(2)通過修訂本公司「為他人背書或提供保證管理要點」。
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |