本資料由　 (上市公司) 2211 長榮鋼　公司提供

序號	2	發言日期	112/02/15	發言時間	21:32:45
發言人	劉邦恩	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25135701
主旨	公告本公司獨立董事對董事會議案表示反對意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	112/02/15
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/02/15 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 林天送/第一化成控股(開曼)(股)公司獨立董事 林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師 4.表示反對或保留意見之議案:提請股東常會改選董事案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 1.獨立董事林天送表示反對意見要旨：本案於法未有不合，但於情於理並非妥適，且與 公司溝通後，公司並未調整，故反對本案。 2.獨立董事林淑玲表示反對意見要旨：現任獨立董事專業性及獨立性均無受到質疑之處 ，認為提前改選有違公司治理，故反對本案。 6.因應措施: 提請股東常會改選董事案，經出席之六位董事表決，四席董事(含一席獨立董事) 同意、兩席獨立董事反對，本案照案通過。 7.其他應敘明事項:無

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