| 本資料由 (上市公司) 2211 長榮鋼 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/03/10 | 發言時間 | 19:23:05 | 發言人 | 劉邦恩 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-25135701 |
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| 主旨 | 公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二 以上同意通過之議決事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 44 | 款 | 事實發生日 | 112/03/10 |
| 說明 | 1.董事會日期:112/03/10 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: (1)111年度營業報告。 (2)111年度個體財務報告及合併財務報告。 (3)111年度盈餘分配議案。 (4)111年度「內部控制制度聲明書」。 (5)委任112年度簽證會計師並決議其報酬。 (6)訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」。 4.其他應敘明事項: (1)因林天送獨立董事及林淑玲獨立董事辭任，本公司獨立董事僅餘1人，故無法召開 審計委員會。 (2)上述議案業經本公司全體董事同意。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |