本資料由　 (上市公司) 2227 裕日車　公司提供

序號	3	發言日期	104/05/11	發言時間	14:32:54
發言人	李振成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(037)875881-1117
主旨	公告本公司董事會會議重要內容
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/05/11
說明	1.事實發生日:104/05/11 2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會會議重要內容 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: (一)通過2015年度第一季財務報表。 (1)營業收入:90.42億元 (2)營業淨利:3.30億元 (3)稅前淨利:12.39億元 (4)稅後淨利:10.25億元 (5)稅後每股盈餘:3.42元 (二)通過本公司會計主管變更案。 (三)通過本公司2015年度營運目標及預算案。 (四)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 (五)通過本公司2014年度盈餘分配案，每股分配現金股利30元。 (六)通過本公司2015年股東常會改選獨立董事候選人提名案。 (七)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 (八)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (九)通過訂定本公司「企業社會責任政策」案。

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