1.董事會決議日:106/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(一)李振成總經理
(二)陳國榮董事長特別助理
(三)鐘文川協理
(四)熊金鐸協理
(五)李家祺經理
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(一)李振成總經理
(二)陳國榮董事長特別助理
(三)熊金鐸協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)李振成總經理
廣州風神汽車公司董事
深圳風神汽車公司董事
風神襄陽汽車公司董事
深圳聯友科技公司董事長
東風裕隆舊車置換公司董事
(二)陳國榮董事長特別助理
廈門永昌投資咨詢有限公司董事
東風裕隆汽車有限公司副董事長
科譽(南京)信息科技有限公司執行董事
泰峰(南京)軟件科技有限公司執行董事
慶泰(南京)科技發展有限公司執行董事
杭州裕中貿易有限公司執行董事
漳州開發區世城投資有限公司執行董事
漳州開發區益鼎投資有限公司執行董事
(三)熊金鐸協理
廣州風神汽車公司董事
深圳風神汽車公司董事
深圳聯友科技公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
( 1)廣州風神汽車公司:廣東省廣州市花都區新華鎮風神大道8號
( 2)深圳風神汽車公司:廣東省深圳市福田區深南中路2010號東風大廈23樓
( 3)風神襄陽汽車公司:湖北省襄陽市高新技術開發區春園西路2號火炬大廈
( 4)深圳聯友科技公司:廣東省深圳市深南中路2010號東風大廈22樓
( 5)東風裕隆舊車置換公司:廣東省深圳市深南中路2010號東風大廈5樓
( 6)廈門永昌投資咨詢有限公司:廈門市思明區廈禾路820號帝豪大廈2804室
( 7)東風裕隆汽車有限公司:浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區新世紀大道2688號
( 8)科譽(南京)信息科技有限公司:南京市高新開發區商務辦公樓413-39 室
( 9)泰峰(南京)軟件科技有限公司:南京市高新開發區商務辦公樓413-38 室
(10)慶泰(南京)科技發展有限公司:南京市高新開發區商務辦公樓413-37 室
(11)杭州裕中貿易有限公司:杭州市拱墅區衢州街69 號105 室
(12)漳州開發區世城投資有限公司: 福建省漳州海龍市漳州開發區
(13)漳漳州開發區益鼎投資有限公司: : 福建省漳州漳州海龍市開發區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
( 1)廣州風神汽車公司:汽車零件研發、銷售、其他汽車服務業
( 2)深圳風神汽車公司:汽車零件研發、銷售、其他汽車服務業
( 3)風神襄陽汽車公司:汽車及零件研發、製造
( 4)深圳聯友科技公司:計算機軟體硬體研發、生產、銷售及技術諮詢
( 5)東風裕隆舊車置換公司:舊車車況查定、鑑價、收購、整修美容、銷售、寄賣、
租賃及置換新車業務
( 6)廈門永昌投資咨詢有限公司:從事汽車、電子、紡織及其相關產業的投資諮詢
服務和國際先進技術、產品、設備引進的諮詢服務業務
( 7)東風裕隆汽車有限公司:汽車、電動汽車關鍵零部件及相關業務
( 8)科譽(南京)信息科技有限公司:電腦軟體服務業、電腦系統整合服務業
( 9)泰峰(南京)軟件科技有限公司:電腦軟體服務業、電腦系統整合服務業
(10)慶泰(南京)科技發展有限公司:電腦軟體服務業、電腦系統整合服務業
(11)杭州裕中貿易有限公司:貿易
(12)漳州開發區世城投資有限公司:投資
(13)漳漳州開發區益鼎投資有限公司: :投資
10.對本公司財務業務之影響程度:
(一)按權益法認列投資損益
(1)廣州風神汽車公司
(2)深圳風神汽車公司
(3)風神襄陽汽車公司
(4)深圳聯友科技公司
(5)東風裕隆舊車置換公司
(二)無影響
(1)廈門永昌投資咨詢有限公司
(2)東風裕隆汽車有限公司
(3)科譽(南京)信息科技有限公司
(4)泰峰(南京)軟件科技有限公司
(5)慶泰(南京)科技發展有限公司
(6)杭州裕中貿易有限公司
(7)漳州開發區世城投資有限公司
(8)漳州開發區益鼎投資有限公司
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無 |