1.董事會決議日期:107/03/26
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業狀況報告
(2)監察人查核106年度決算表冊報告
(3)106年度員工酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度決算表冊案
(2)106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 部份條文
(5)解除本公司董事競業禁止限制案
(6)其他議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第七屆董事十一席(含獨立董事三席)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)欲於本次股東常會提出議案之股東，本公司自107年4月18日起至4月27日止
受理股東提案申請。凡有意辦理提案之股東，請於上述時間，依公司法
第172-1條規定，並於提案上註明股東戶號、戶名、簽名蓋章及聯絡地址電話，
以親自駕臨或郵寄掛號方式，寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務組（10489
台北市中山區南京東路二段150號7樓），本公司將彙總所有提案，並檢核相關提案
資格無誤後，送交董事會辦理並函覆。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月22日起至
6月18日止，作業平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」
，請依相關說明操作之。【網址：www.stockvote.com.tw】
(3)本次股東常會委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構為本公司股務組。 |