| 說明 |
1.股東會決議日:107/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)嚴凱泰董事長
(2)陳國榮董事
(3)姚振祥董事
(4)李振成董事
(5)西林隆董事
(6)久保敦董事
(7)楊雲驊獨立董事
(8)張鴻文獨立董事
(9)郭榮芳獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事
競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)嚴凱泰董事長
(2)陳國榮董事
(3)姚振祥董事
(4)李振成董事
(5)西林隆董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)嚴凱泰董事長
裕隆大陸(香港)投資有限公司董事
裕隆汽車投資有限公司董事
(2)陳國榮董事
廈門永昌投資咨詢有限公司法定代表人
東風裕隆汽車有限公司董事
科譽(南京)信息科技有限公司法定代表人
泰峰(南京)軟件科技有限公司法定代表人
慶泰(南京)科技發展有限公司法定代表人
盛慶(北京)投資管理諮詢有限公司法定代表人
杭州裕中貿易有限公司法定代表人
裕隆汽車投資有限公司董事
裕隆(中國)汽車投資有限公司董事長
東風裕隆汽車銷售有限公司法定代表人
裕隆大陸(香港)投資有限公司董事
(3)姚振祥董事
裕隆(中國)汽車投資有限公司董事
東風裕隆汽車有限公司董事
深圳風神汽車公司副董事長
廣州風神汽車公司副董事長
(4)李振成董事
廣州風神汽車公司董事
深圳風神汽車公司董事
風神襄陽汽車公司董事
深圳聯友科技公司董事長
東風裕隆舊車置換公司董事
(5)西林隆董事
日產(中國)投資有限公司總經理
東風日產汽車金融有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)裕隆大陸(香港)投資有限公司:Suite2303,23/F Great Eagle Centre,
23 Harbour Road,Wanchai, Hong Kong
(2)裕隆汽車投資有限公司:15/F., BOC Group Life Assurance Tower,
136 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong
(3)廈門永昌投資咨詢有限公司:廈門市思明區廈禾路 820 號帝豪大廈2804室
(4)東風裕隆汽車有限公司:浙江省杭州市蕭山區臨江工業園區新世紀大道2688號
(5)科譽(南京)信息科技有限公司:南京市高新開發區商務辦公樓413-39 室
(6)泰峰(南京)軟件科技有限公司:南京市高新開發區商務辦公樓413-38 室
(7)慶泰(南京)科技發展有限公司:南京市高新開發區商務辦公樓413-37 室
(8)盛慶(北京)投資管理諮詢有限公司:北京市房山區房山科技工業園區100 號
(9)杭州裕中貿易有限公司:杭州市拱墅區衢州街 69 號105 室
(10)裕隆(中國)汽車投資有限公司:中國浙江省杭州市蕭山區臨江工業園
科技文化中心123房間
(11)東風裕隆汽車銷售有限公司:杭州市蕭山區臨江工業園區新世紀大道2688號
(12)深圳風神汽車公司:廣東省深圳市深南中路2010號東風大廈23樓
(13)廣州風神汽車公司:廣東省廣州市花都區風神大道8號
(14)風神襄陽汽車公司:湖北省襄陽市高新技術開發區春園西路2號火炬大廈
(15)深圳聯友科技公司:廣東省深圳市深南中路2010號東風大廈14樓
(16)東風裕隆舊車置換公司:深圳市深南中路2010號東風大廈5樓
(17)日產(中國)投資有限公司:北京朝陽區光華路1號嘉里中心北樓8層801室
(18)東風日產汽車金融有限公司:中華人民共和國上海市福山路500號城建國際
中心11樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)裕隆大陸(香港)投資有限公司:投資
(2)裕隆汽車投資有限公司:投資
(3)廈門永昌投資咨詢有限公司:從事汽車、電子、紡織及其相關產業的投資諮詢
服務和國際先進技術、產品、設備引進的諮詢服務業務
(4)東風裕隆汽車有限公司:汽車、電動汽車關鍵零部件及相關業務
(5)科譽(南京)信息科技有限公司:軟件及其相關產品的研發、生產、銷售
(6)泰峰(南京)軟件科技有限公司:軟件及其相關產品的研發、生產、銷售
(7)慶泰(南京)科技發展有限公司:軟件及其相關產品的研發、生產、銷售
(8)盛慶(北京)投資管理諮詢有限公司:投資管理、投資諮詢（仲介除外）、
商務管理、市場調研、行銷策劃、公關策劃、技術諮詢（仲介除外）、
技術服務、技術進出口
(9)杭州裕中貿易有限公司:批發、零售、設計、技術開發、汽車零配件及模具
、機械設備、普通機械、電子產品，其他無須報經審批的一切合法項目
(10)裕隆(中國)汽車投資有限公司:投資
(11)東風裕隆汽車銷售有限公司:汽車及零件銷售
(12)深圳風神汽車公司:管理諮詢服務
(13)廣州風神汽車公司:汽車零件研發、製造
(14)風神襄陽汽車公司:汽車零件研發、製造
(15)深圳聯友科技公司:資訊技術服務
(16)東風裕隆舊車置換公司:舊車買賣
(17)日產(中國)投資有限公司:汽車/摩托車
(18)東風日產汽車金融有限公司:汽車金融業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |
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