| 本資料由 (上市公司) 2227 裕日車 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/03/24 | 發言時間 | 17:11:46 | 發言人 | 熊金鐸 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (037)875881-1601 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會會議重要內容 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 109/03/24 |
| 說明 | 1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)通過本公司108年營業報告書與財務報表案
(1)營業收入:324.99億元
(2)營業淨利: 13.64億元
(3)稅前淨利: 91.12億元
(4)稅後淨利: 72.82億元
(5)稅後每股盈餘:24.27元
(二)通過本公司108年度員工酬勞分配案
(三)通過召開本公司109年股東常會案
(四)通過本公司109年度簽證會計師審計公費案
(五)通過提報本公司「108年度內部控制制度聲明書」案
(六)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及刪除相關內部控制制度部份條文
(七)通過修訂本公司「董事會議事規範」案
(八)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |