| 本資料由 (上市公司) 2227 裕日車 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 109/11/10 | 發言時間 | 16:55:10 | 發言人 | 熊金鐸 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (037)875881-1601 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會會議重要內容 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 109/11/10 |
| 說明 | 1.事實發生日:109/11/10
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)報告本公司109年度第三季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下：
(1)營業收入:216.35億元
(2)營業淨利:1.33億元
(3)稅前淨利:47.63億元
(4)稅後淨利:38.22億元
(5)稅後每股盈餘:12.74元
(二)通過訂定本公司「2021年度稽核計畫」案
(三)通過會計師獨立性與適任性評估案
(四)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
(五)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及刪除相關內部控制制度部份條文案
(六)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案
(七)通過修訂本公司「董事會績效評鑑辦法」部份條文案
(八)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案
(九)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |