| 本資料由 (上市公司) 2228 劍麟 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/10 | 發言時間 | 18:13:51 | 發言人 | 游孟翰 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)2696-2818 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開104年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/10 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳 4.召集事由: 一、報告事項： 1.一○三年度營業報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 二、承認事項： 1.一○三年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項一： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)選舉事項： 1.董事選舉案：選舉七席董事(含三席獨立董事)。 (五)討論事項二： 1.解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |