| 本資料由 (上市公司) 2228 劍麟 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 113/05/03 | 發言時間 | 17:05:28 | 發言人 | 陳立儂 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (02)2696-2818 |
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| 主旨 | 公告董事會決議通過113年股東常會增列及修正議案 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 113/05/03 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:巨寰宇全球人文會展中心
(新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一二年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)民國一一二年度董事酬金政策報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國一一二年度營業報告書暨財務報告案。(修正)
(二)民國一一二年度盈餘分配案。(修正)
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |