| 說明 |
1.董事會決議日期:103/02/21
2.股東會召開日期:103/06/17
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、股東會召開時間：一○三年六月十七日(星期二)上午十時整
二、股東會召開地點：彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號員工餐廳
三、股東會議程：
1、報告事項：
(1)一百零二年度營業報告
(2)監察人審查一百零二年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)一百零二年度背書保證情形報告
2、承認事項
(1)提請承認一百零二年度決算表冊案
(2)提請承認一百零一年度盈餘分配案
3、討論事項
(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」討 論案。
4、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/19
6.停止過戶截止日期:103/06/17
7.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受
理期間向本公司提出一○三年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為
限並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案處所：為升電裝工業股份有限公司 (地址：彰
化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號)。
三、本公司受理股東之提案期間：102年4月11日起至102年4月21日
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月
21日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結
果。
四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 |
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