| 本資料由 (上市公司) 2231 為升 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/04/17 | 發言時間 | 18:08:31 | 發言人 | 紀雅鈴 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | (04)778-2010 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/04/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/04/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第13屆董事案 6.重要決議事項五、其他事項::(1)通過本公司增資發行新股方式受讓為昇科 科技股份有限公司股份案 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (3)通過107年度盈餘轉增資發行新股案 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案 (5)通過修訂本公司「道德行為準則」案 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案 (7)通過修訂本公司 「董事會議事辦法」案 (8)通過解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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