| 本資料由 (上市公司) 2231 為升 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/11/01 | 發言時間 | 18:07:13 | 發言人 | 紀雅鈴 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | (04)778-2010 |
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| 主旨 | 代子公司為昇科科技股份有限公司公告 108年股東臨時會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/11/01 |
| 說明 | 1.股東臨時會日期:108/11/01 2.重要決議事項: 一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 二、通過訂定「內部稽核實施細則」案 三、通過訂定「關係人、集團企業特定人往來交易管理辦法」案 四、通過訂定「對子公司監控管理辦法」案 五、通過訂定「預算編製及管理辦法」案 六、通過訂定「誠信經營守則管理辦法」案 七、通過訂定「監察人之職權範疇規則」案 八、通過訂定「道德行為準則」案 九、通過訂定「股東會議事規則」案 十、通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案 十一、通過訂定「董事會議事辦法」案 十二、通過訂定「資金貸與他人作業程序辦法」案 十三、通過訂定「背書保證管理辦法」案 十五、董監事選舉:完成改選董事及監察人案 3.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |