本資料由　 (上市公司) 2231 為升　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/27	發言時間	16:49:56
發言人	紀雅鈴	發言人職稱	處長	發言人電話	(04)778-2010
主旨	代子公司為昇科科技股份有限公司公告董事會決議 召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/27
說明	1.董事會決議日期:109/04/27 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:本公司會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)、108年度營業報告 (2)、監察人審查108年度決算表冊報告 (3)、擬修訂本公司「董事會議事辦法」案 (4)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告 5.召集事由二、承認事項: (1)、提請承認108年度決算表冊案 (2)、提請承認108年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)、解除董事競業禁止限制討論案。 (2)、擬修訂「公司章程」討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項:無

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