1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○度營業報告
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4) 一一○年度背書保證情形報告
(5) 一一○年度員工及董事酬勞分配案情形報告
(6) 修正員工認股權證辦法報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一一○年度決算表冊案
(2)提請承認一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(2) 擬修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。
(3) 擬修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(4) 解除新任董事競業禁止限制討論案。
(5) 盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及獨立董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:無 |