| 本資料由 (上市公司) 2236 百達-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/25 | 發言時間 | 14:00:28 | 發言人 | 黃泓杰 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (65)6257-8122 |
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| 主旨 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/06/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國112年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司全面改選董事3席及獨立董事4席案，當選者為： 董事：黃亮茳、黃泓杰、楊慧貞 獨立董事：嚴俊德、靳知勇、陳清怡、陳煜琛 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司2023年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂董事選任程序案。 (3)通過修訂資產取得與處分辦法案。 (4)通過解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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