| 本資料由 (上市公司) 2239 英利-KY 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 109/04/13 | 發言時間 | 16:29:19 | 發言人 | 楊政峰 | 發言人職稱 | 董事長特助兼財務主管 | 發言人電話 | (886)966-012-239 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會決議召開 2019年度股東大會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/04/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/04/13
2.股東會召開日期:109/05/07
3.股東會召開地點:吉林省長春市育民路567號3層會議室
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司2019年度董事會工作報告
(2)公司2019年度監事會工作報告
(3)公司2019年度財務決算方案
(4)公司2020年度財務預算方案
(5)公司2019年度利潤分配方案
(6)2020年度公司董事薪酬和津貼方案
(7)關於聘用普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度
審計機構的議案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |