本資料由　 (上市公司) 2239 英利-KY　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/25	發言時間	15:43:44
發言人	楊政峰	發言人職稱	董事長特助兼財務主管	發言人電話	(886)966-012-239
主旨	代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告 董事會決議召開2020年度股東大會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/04/14 3.股東會召開地點:吉林省長春市育民路567號3層會議室 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1)關於公司2020年度董事會工作報告 (2)關於公司2020年度監事會工作報告 (3)關於公司2020年度財務決算方案 (4)關於公司2021年度財務預算方案 (5)關於公司2020年度利潤分配方案 (6)關於2021年度公司董事薪酬和津貼方案 (7)關於聘用普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合夥）為公司2021年度審計機構的議案 (8)關於確認公司2020年日常關聯交易的議案 (9)關於公司2021年度日常關聯交易預計的議案 (10)關於公司2021年度擔保計畫的議案 (11)關於公司為全資子公司提供擔保的議案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。

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