本資料由　 (上市公司) 2239 英利-KY　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/28	發言時間	22:09:25
發言人	白秉諺	發言人職稱	副理	發言人電話	(886)966-012-239
主旨	代重要子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會 決議召開2024年度股東大會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/28
說明	1.董事會決議日期:114/03/28 2.股東會召開日期:114/04/28 3.股東會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號公司一樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1) 2024年度董事會工作報告 (2) 2024年度監事會工作報告 (3) 2024年年度報告全文及摘要 (4) 2024年度利潤分配預案 (5) 2024年度財務決算報告 (6) 關於確認公司董事2024年度薪酬及制訂2025年度薪酬方案的議案 (7) 關於確認公司監事2024年度薪酬及制訂2025年度薪酬方案的議案 (8) 關於2025年度對外提供擔保額度預計的議案 (9) 關於續聘會計師事務所的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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