| 本資料由 (上市公司) 2241 艾姆勒 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 110/02/03 | 發言時間 | 17:43:59 | 發言人 | 陳定宇 | 發言人職稱 | 財務部協理 | 發言人電話 | 2602-6787 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/02/03 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/02/03 2.股東會召開日期:110/05/27 3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)109年度審計委員會審查報告 (3)109年度員工及董事酬勞發放報告 (4)修訂「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報告案 (2)109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)修訂「董事選任辦法」部分條文案 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事(含獨立董事)全面改選案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/29 11.停止過戶截止日期:110/05/27 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |